ED की महाराष्ट्र-गुजरात में 23 जगहों पर छापेमारी:170 बैंक ब्रांच की जांच; दावा- फर्जी KYC से अकाउंट खोले, इनसे 125 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को मालेगांव के व्यापारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के तहत महाराष्ट्र और गुजरात में कई जगहों पर छापेमारी की। ED का दावा है कि व्यापारी ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन-देन करने के लिए कई लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग किया है। पीएमएलए के…
