प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को मालेगांव के व्यापारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के तहत महाराष्ट्र और गुजरात में कई जगहों पर छापेमारी की। ED का दावा है कि व्यापारी ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन-देन करने के लिए कई लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग किया है।
पीएमएलए के तहत हो रही इस कार्रवाई में महाराष्ट्र के मालेगांव, नासिक और मुंबई में और गुजरात के अहमदाबाद- सूरत में कुल 23 परिसरों की तलाशी ली जा रही है। छापेमारी महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 2,500 से ज्यादा लेन-देन और करीब 170 बैंक शाखाएं जांच के दायरे में हैं। इन खातों से या तो पैसा जमा किया गया या निकाला गया है।
मामला मालेगांव में व्यापारी सिराज अहमद हारुन मेमन के खिलाफ पुलिस में दर्ज की गई FIR से जुड़ा है। शिकायतकर्ता वह व्यक्ति है जिसके बैंक खाते से अवैध लेनदेन किया गया था। आरोप है कि बैंक अकाउंट का इस्तेमाल चुनावी फंडिंग और वोट जिहाद के लिए किया गया था।
महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होना है। इससे पहले ED की जांच को बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।
कैसे हुआ खुलासा, सिलसिलेवार पढ़ें…
मुख्य आरोपी ने नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में बैंक खाते खोलने के लिए करीब एक दर्जन लोगों के KYC पेपर (पैन, आधार) लिए थे। उसने इन लोगों से कहा था कि वह मकई का व्यवसाय शुरू करना चाहता है और इसलिए उसे किसानों से पैसे लेने की जरूरत है।
आरोपी ने अपने दोस्तों से KYC पेपर लेकर दो और खाते खुलवाए। ये 14 बैंक अकाउंट, सितंबर और अक्टूबर के बीच खोले गए थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की 200 से ज्यादा बैंक ब्रांच से पैसा 400 से ज्यादा ट्रांजेक्शन के जरिए निकाला या, जबकि 17 खातों के जरिए ट्रांसफर हुआ।
इस दौरान ED को जांच में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा डेबिट-क्रेडिट एंट्रीज मिली हैं। अब वह कुछ हवाला संचालकों की भूमिका समेत और सबूत जुटाने के लिए तलाशी ले रहा है। मुंबई और अहमदाबाद के दो खातों के बीच 50 करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर किए गए हैं। इनमें सिराज अहमद और नईम खान का नाम सामने आया है।
ED की जांच में पाया गया है कि कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों और नकली KYC के जरिए कई बैंक खाते खोले गए। यह आरोप लगाया जा रहा है कि इन खातों का उपयोग वोट जिहाद के उद्देश्य से किया गया जिससे चुनावों में धोखाधड़ी की कोशिश की जा रही थी। बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।
इन जगहों पर तलाशी
ED की छापेमारी गुजरात के अहमदाबाद में 13 स्थानों पर, सूरत में 3 जगहों पर, महाराष्ट्र के मालेगाव में 2 जगहों पर, नासिक में एक जगह पर और मुंबई में 5 जगह जारी है। छापेमारी के दौरान विभिन्न दस्तावेज और सबूत इकट्ठे किए गए हैं जो जांच की दिशा में अहम हो सकते हैं।
BJP नेता ने का दावा- चुनाव के लिए 125 करोड़ रुपए आए
बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने 12 नवंबर को यह कहकर सनसनी फैला दी कि इस वोट जिहाद के लिए राज्य में करीब 125 करोड़ रुपए का बेनामी हवाला किया गया है। नवंबर की शुरुआत में सिर्फ 4 दिनों में इतने बड़े पैमाने पर बेनामी लेनदेन हुआ है।
सोमैया ने कहा था कि मालेगांव में बड़े पैमाने पर वोट जिहाद चल रहा है। लोकसभा में बीजेपी उम्मीदवार को सिर्फ 100 वोट मिले जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को कुल 194000 वोट मिले। मैं पुलिस, आईटी, ईडी, सीबीडीटी, सीबीआई जैसी एजेंसियों से जांच करने की अपील करता हूं। ऐसी आशंका है कि इस पैसे का इस्तेमाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किया जाएगा।