इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने बुधवार को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी से जुड़े मामले में महाराष्ट्र और गुजरात के कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई आम जनता से धोखाधड़ी के मामलों के सिलसिले में की गई है।
ED का अहमदाबाद जोनल ऑफिस सुबह से ही जांच में जुटा है। यह छापेमारी मुंबई, सूरत और अहमदाबाद में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत चल रही है।
यह मामला गुजरात पुलिस की तरफ से दर्ज FIR के आधार पर शुरू किया गया, जिसमें मकबूल डॉक्टर, काशिफ डॉक्टर, बासम डॉक्टर, महेश माफतलाल देसाई, माज अब्दुल रहीम नाडा और उनके अन्य सहयोगियों के नाम शामिल हैं।
अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी लोगों ने फेक USDT ट्रेडिंग, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कानून एजेंसियों के नोटिस भेजकर धमकी देना और क्रिप्टोकरेंसी में पैसे बदलकर हवाला नेटवर्क के जरिए विदेश भेजना जैसी तरकीबों से आम जनता से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की है।